證券代碼：300937???????????證券簡稱：藥易購???????????公告編號：2023-016

???????????四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司

【資料圖】

???????????關于?2022?年度利潤分配預案的公告

????本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4?月?20

日召開了第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，分別審議通過了

《關于公司?2022?年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司?2022?年度股

東大會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

???一、利潤分配預案

???根據(jù)立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留審計報告，母公

司?2022?年度實現(xiàn)凈利潤?53,384,217.72?元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，

以?2022?年度實現(xiàn)的母公司凈利潤?53,384,217.72?元為基數(shù)，提取?10%的法定盈余

公積金計人民幣?5,338,421.77?元，截至?2022?年?12?月?31?日，母公司未分配利潤

為?260,394,624.15?元，合并報表未分配利潤為?211,168,700.44?元。根據(jù)以合并報

表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例，截至

???為積極回報公司股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，在符合利潤分

配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司擬定?2022?年度利潤分配

預案如下：以目前總股本?95,666,682?股為基數(shù)，每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?2.00?元人

民幣（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣?19,133,336.40?元（含稅），剩余未分配

利潤繼續(xù)留存公司用于支持公司經(jīng)營需要，不送紅股，不實施以資本公積金轉增

股本。

???如在利潤分配預案披露至實施期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬以維持

每股分配比例不變的原則，相應調整分配總數(shù)。

??本次利潤分配預案符合《公司法》《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關

事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第?3?號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章

程》等規(guī)定，符合公司的利潤分配政策、股東分紅回報規(guī)劃，該利潤分配預案合

法合規(guī)。

??鑒于公司經(jīng)營情況良好，財務狀況較為穩(wěn)健，結合公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，

公司制定了?2022?年度利潤分配預案。在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營

和長遠發(fā)展的前提下，公司本次制定的利潤分配預案充分考慮了公司的經(jīng)營發(fā)展

情況、財務狀況、持續(xù)回報股東等綜合因素，有利于廣大投資者共同分享公司發(fā)

展的經(jīng)營成果，本次利潤分配預案與公司經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展相匹配。

??二、董事會、監(jiān)事會審議情況

《關于公司?2022?年度利潤分配預案的議案》。本預案符合《公司法》《上市公

司監(jiān)管指引第?3?號——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的有

關規(guī)定。

《關于公司?2022?年度利潤分配預案的議案》。監(jiān)事會認為本次分配預案符合公

司實際情況，充分考慮了中小投資者的利益和合理訴求，不存在損害公司及全體

股東利益的情形，符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，同意本次利潤

分配方案。

??三、獨立董事意見

??公司獨立董事認為：董事會本次提出的分配預案符合《公司法》和《公司章

程》的有關規(guī)定，審議程序合法合規(guī)。利潤分配預案綜合考慮公司利潤水平、未

來發(fā)展?jié)摿肮杀疽?guī)模，方案制定注重股東回報，也有利于公司長遠發(fā)展。獨立

董事一致同意本次利潤分配預案，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

??四、其他說明

??本次《關于公司?2022?年度利潤分配預案的議案》尚須經(jīng)公司?2022?年度股東

大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

??五、備查文件

??特此公告。

???????????????????????四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會

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